北京律师咨询网
  首        页 首席律师 律师团队 聘请律师 法律咨询 法律文书 合同范本 在线投稿  
  公司证券 金融保险 建筑房产 民商经济 刑事诉讼 知识产权 婚姻继承 法律顾问  
北京律师在线投稿须知   北京律师在线代写诉状、答辩状,合同等须知   北京律师在线咨询须知!   北京律师在线法律顾问建议函  
本栏目展示本站律师解答的二百余例法律咨询,拟咨询者请预览本栏目内容,也许您的问题在此可以找到完满的答案。如果您需要律师对您的问题进行专门解答,请注册会员并登陆会员中心,点击“我要在线咨询”按钮,定购该项服务。
进入>>>    
本栏目精选了买卖合同、劳动合同、建筑安装合同等20大类,几千篇合同范本供网友参阅。如果您希望本站律师为您起草专门合同,请注册会员并登陆会员中心,点击“我要代写文书”按钮,定购该项服务。
进入>>>    
本栏目展示本站律师创作的起诉状、答辩状、上诉状、申诉状等6大类,200余篇法律文书供网友参阅。如果您希望本站律师为您代写法律文书,请注册会员并登陆会员中心,点击“我要代写文书”按钮,定购该项服务。
进入>>>    
本栏目选登法律学术及实务类文章,不接收任何咨询、信访、投诉、控告文章;欢迎广大网友向本栏目投稿,文章一旦被选登,您有机会享受本站VIP会员待遇。
当前位置:北京律师在线 >> 法律顾问 >> 法律顾问服务介绍 >> 浏览文章
关于山东现代XX电工电气股份有限公司进行增资扩股的法律方案
时间: 2010年08月27日 来源:本站原创 作者: admin 浏览次数:
一、理顺山东省企业经营托管股份有限公司(以下简称托管公司)与山东现代XX集团公司(以下简称XX集团)的关系 

 为使XX集团恢复“国有企业”的身份,以有利于其参加本次山东现代XX电工电气股份有限公司(以下简称XX股份)的增资扩股,有必要理顺托管公司与XX集团的关系,要点是:

1、  在所有申报材料中均不得出现托管公司兼并XX集团之类的文字,也不得出现XX集团是托管公司全资子企业的字样,托管公司与XX集团的关系应表现为无产权关系、相互平等的两个法人主体;

2、  托管公司于1999年3月从XX集团手中兼并了山东XX变压器厂(请托管公司、XX集团、XX变压器厂三方补签一份兼并协议),山东XX变压器厂成为托管公司的下属全资子企业,同时变压器厂仍向XX集团租赁使用有关机器设备、厂房等生产设施(请完善租赁协议);

3、  托管公司于1999年底以XX变压器厂经评估并经托管公司董事会确认及各方发起人确认的净资产评估值作为发起人资产,投入XX股份,同时注销XX变压器厂的企业法人资格(请完善评估确认文件,发起人协议及XX变压器厂企业法人注销手续);XX变压器厂租赁使用XX集团的生产经营设施,转由XX股份承继。(完善租赁协议主体变更手续)

二、   增资扩股的方案设计

(一)    增资扩股的目的
 本次XX股份增资扩股,应达到如下几个目的:
1、  适当扩大XX股份现有股本总额,使其从3000万元,增大到5198万元,为提高其融资能力奠定基础;
2、  改变XX股份现有资产构成不合理的状况,加大XX股份固定资产的比例;
3、  争取有效解决XX股份经营业绩连续计算的问题(因国有企业通过增资扩股的方式成为股份公司的第一大股东而申请发行上市,尚无先例,故其业绩计算问题在征得证监会认可时可能会有一个过程,有必要加强沟通)。
 
(二)    增资扩股的方式
1、   本次增资扩股拟采取定向增发的方式进行,即XX股份增发2198万元股份,全部由XX集团认购,XX股份原有股东全部放弃优先认购权。
2、   XX集团用以认购股份的资产,应是与变压器生产经营相关的实物资产和权益,主要是XX股份目前租赁使用的机器设备、厂房、土地使用权等,以及对陕西瑞达有限责任公司、新疆疏勒XX电气设备制造有限责任公司等公司的投资权益,老厂区为变压器生产开关等零配件的资产最好也能一块投入XX股份,以减少关联交易;
3、   XX集团与变压器生产经营相关的商标、商誉、专利等无形资产应无偿随实物资产一并进入XX股份;
4、   根据上述资产的评估结果,XX集团本次可以是按1:1的比例,也可以降低折股比例认购新增的股份,以使增资后的股本总额达到5198万元,但应注意最低的折股比例不能低于65%。
 
三、增资扩股的法律程序
1、  XX股份董事会通过拟定增资扩股方案,XX集团董事会作出参股决议;
2、  聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构,以2000年6月30日为基准日(审计基准日和评估基准日根据与省体改委协商增资扩股的时间来定),对XX股份财务状况进行审计,XX集团申请评估立项,对拟投入股份公司的资产(包括土地使用权)进行审计、评估;
3、  审计、评估机构出具审计、评估报告;
4、  资产评估报告获得省国资局的确认,土地使用权评估报告及处置方案获得省土地局的确认和批复;
5、      召开XX股份股东大会审议通过增资扩股方案,其主要内容应包括:
(1)   增资扩股的数额;
(2)   增资扩股的方式和对象,同意XX集团以实物资产认购;
(3)   增资扩股的发行价格;
(4)       授权董事会负责有关具体事项,包括修改公司章程相应的条款。
6、  XX集团与XX股份发起人股东签订增资扩股协议书;
7、  XX集团向省国资局申报国有股权管理方案,并获得批复;
8、  向省体改委申报增资扩股的材料,并获得批准;
9、  进行增资扩股的验资,办理有关产权转移手续(包括土地证、房产证、车辆行使证、国有资产产权证等);
10、  办理工商变更登记手续。
11、  在增资扩股完成一年后,向证监会申请发行上市社会公众股。
 
 
              北京市XX律师事务所
 
            二000年五月
发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
                   其他文章
上一篇:何谓常年法律顾问,其服务范围和服务方式如何?
下一篇:企业商业秘密主动保护方案——“商秘保险箱”方案
                   相关文章
暂无相关链接
我也说两句

  
首都之窗北京房产律师北京婚姻律师北京律师协会徐韬法律服务网法律教育网
法律图书馆深圳律师您的位置您的位置您的位置您的位置
站内搜索     关键词如:北京律师在线咨询
房产法律顾问 金融法律顾问 在线法律顾问 知识产权顾问
公司法律顾问 专项法律顾问 常年法律顾问 刑事法律顾问
北京法律咨询 企业法律顾问 法律咨询顾问 法律顾问服务
婚姻法律顾问 刑事律师咨询 房产律师咨询 婚姻律师咨询
法律咨询  |  法律顾问  |  合同范本  |  法律文书  |  在线投稿  |  聘请律师  |  司法资讯 |  本站声明  |  网站留言  |  申请链接
 Copyright 2002 北京律师在线 All Rights Reserved. 北京律师在线咨询  联系电话:13910190621 18612565738
  京ICP备05065583号