北京某某影视设备科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议通知
各位董事：
公司拟定于2007年5月15日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议，会议通知如下：
一、会议时间：2007年5月15日
二、会议地点：公司会议室
三、会议议程：审议下列议案
| 序号 | 议 案 |
| 1 | 《关于选举和更换公司第二届董事会部分董事的议案》 |
| 2 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 3 | 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
| 4 | 《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》 |
本次会议为期半天。
北京某某影视设备科技股份有限公司
董事会
二○○七年四月三十日